Επενδύσεις με άρωμα… μαφίας

Σαρωτικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ στη Θάσο για την παρατράπεζα

Του Κώστα Καντούρη
kantouris@hotmail.com

Κεφάλαια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προερχόμενα από τη μαφία των Βαλκανίων επιχειρούν να βρουν οι “ράμπο” του υπουργείου Οικονομικών στην ευρύτατη έρευνα που έχουν ξεκινήσει στη Θάσο. Το “λαβράκι” για τα μέλη του ΣΔΟΕ βγήκε κατά την εξέταση συμβολαίων αγοραπωλησιών που έκαναν τρεις επιχειρηματίες οι οποίοι ελέγχονται από τις διωκτικές αρχές.
Η πενταετία που πέρασε χαρακτηρίστηκε από μία πρωτοφανή ζήτηση ακινήτων στο νησί, οι κάτοικοι του οποίου είδαν να επενδύονται “πακτωλοί” εκατομμυρίων για αγορές στον χώρο του τουρισμού. Αγοραστές, κατά βάση Βούλγαροι, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, Ρουμάνοι. “Η ζήτηση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, που κατασκευαστές, ιδιοκτήτες και ξενοδόχοι είχαν αναρτήσει πινακίδες για πωλήσεις στα βουλγαρικά και τα ρουμανικά”, επιβεβαιώνει στη “ΜτΚ” τοπικός παράγοντας στον Λιμένα, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών.
Το περίεργο στις συναλλαγές αυτές ήταν ότι οι Βαλκάνιοι “επενδυτές” δεν δίσταζαν να αγοράζουν εκτάσεις και συγκροτήματα σε τιμές που υπερέβαιναν ακόμη και τη διπλάσια εμπορική αξία τους. Τα αναπάντητα ερωτήματα έγιναν ακόμα περισσότερα όταν Βούλγαροι και Ρουμάνοι σταμάτησαν πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο να κάνουν τέτοιες αγορές, αφήνοντας όμως εντελώς ανεκμετάλλευτα οικόπεδα και συγκροτήματα που αγόρασαν, ορισμένα εκ των οποίων παραμένουν μέχρι και σήμερα αναξιοποίητα. “Το συζητούσαμε έντονα, ‘πώς πουλάτε σε τέτοιες τιμές, θα δημιουργηθεί πρόβλημα’”, σημειώνουν ξενοδόχοι, οι οποίοι έβλεπαν συμπατριώτες τους αλλά και συναδέλφους τους να κρατούν τα “χρυσά” συμβόλαια.
Οι επιτελείς του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, αναζητούν τους κρίκους της αλυσίδας που μπορεί να συνδέει “μαύρες” επενδύσεις από τα Βαλκάνια με επιχειρηματίες του νησιού. Οι τελευταίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο του τουρισμού και έχουν ιδιαίτερα υψηλές καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, την ώρα που οι εταιρείες τους εμφάνιζαν ζημίες, και δεν έχει προκύψει εάν συνδέονται με τους τρεις επιχειρηματίες που ελέγχονται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Ανάλογες διασυνδέσεις αναζητούνται και σε μέλη του τραπεζικού συστήματος που πολλές φορές χρηματοδοτούσαν “κούφιες” επενδύσεις στην περιοχή.

Έρευνα-μαμούθ για την “παρατράπεζα”
“Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα. Η έρευνα θα συνεχιστεί εφόσον έχει βάθος, όπως ήδη φαίνεται”. Στέλεχος του ΣΔΟΕ, μιλώντας στη “ΜτΚ”, εκτιμά ότι οι επισκέψεις των κλιμακίων του σώματος στη Θάσο θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς τα πεδία έρευνας ολοένα διευρύνονται. Οι “ράμπο” του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνουν πως τα ίδια πρόσωπα είχαν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών και πριν έναν χρόνο, “όμως τότε η εξέταση αφορούσε μόνον φορολογικά θέματα επιχειρηματιών”. Άφηναν μάλιστα να εννοηθεί πως εκείνος ο έλεγχος, σε συνδυασμό με καταγγελία που έγινε, προκάλεσε την έρευνα-μαμούθ που έχει ξεκινήσει εδώ και έναν μήνα στο νησί.
Όπως προκύπτει από πληροφορίες των διωκτικών αρχών, οι κινήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών έχουν τρεις διαφορετικές πτυχές. Η πρώτη αφορά την καταγγελλόμενη δραστηριότητα τραπεζικών υπαλλήλων με δανειολήπτες, και πηγές τόνιζαν ότι η καταγγελία που έγινε στο ΣΔΟΕ αναφέρεται σε αυτό. Από την άλλη, γίνεται έλεγχος για τοκογλυφικά κυκλώματα που δρούσαν “παρατραπεζικά”, με εμπλεκόμενους υπαλλήλους υποκαταστημάτων και επιχειρηματίες του νησιού. Η τρίτη πλευρά των ελέγχων αφορά επενδύσεις επιχειρηματιών, για τους οποίους πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολλοί περισσότεροι των τριών στον χώρο του τουρισμού. Οι επενδύσεις “μύριζαν”, όπως χαρακτηριστικά λένε άνθρωποι του χώρου και συνάδελφοί τους.
“Έχουμε αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται να αξιολογηθούν και να ερευνηθούν και άλλες παράμετροι”, επιβεβαιώνουν στελέχη του ΣΔΟΕ, που γνωρίζουν λεπτομέρειες για τους ελέγχους που σαρωτικά γίνονται το τελευταίο διάστημα στη Θάσο. Στο “μικροσκόπιο” βρίσκονται όλες οι τραπεζικές καταθέσεις των εμπλεκομένων και λογαριασμοί που ήδη έχουν παγώσει, αλλά και οι αγοραπωλησίες των τελευταίων χρόνων σε ακίνητα.


Καταθέσεις 5 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο φορολογικός έλεγχος που έγινε σε επιχειρηματίες της Θάσου άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι όλων των διαστάσεων του σκανδάλου που συγκλονίζει το μακεδονικό νησί. Το πρώτο εύρημα που είχαν στα χέρια τους τα στελέχη του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ήταν ένας λογαριασμός ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο όνομα επιχειρηματία του τουρισμού. “Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από πουθενά”, παρατήρησε στέλεχος του σώματος. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι συγκεκριμένες καταθέσεις δεν είχαν αντίκρισμα, καθώς, όχι μόνον τα εισοδήματα που δηλώνονταν στην εφορία ήταν ιδιαίτερα χαμηλά, αλλά παρουσιάζονταν μεγάλες ζημίες στις συγκεκριμένες εταιρείες.
“Ψάχνουν τα πάντα και όλους, δεν μένουν ούτε στα φορολογικά ούτε σε τοκογλυφίες. Οι έρευνες αφορούν μεγάλη γκάμα αδικημάτων”. Πηγή του υπουργείου Οικονομικών τόνιζε πως οι έρευνες θα επεκταθούν μέχρι και σε πρόσωπα “υπεράνω υποψίας”, τα οποία μπορεί να είχαν στενές σχέσεις με τους ήδη ελεγχόμενους επιχειρηματίες και υπαλλήλους. Άλλωστε, η τοπική κοινωνία εδώ και καιρό “ψιθυρίζει” ότι επιχειρηματίες είχαν μέχρι και δικά τους γραφεία σε τραπεζικά καταστήματα, ενώ ήταν συχνοί επισκέπτες σε οικονομικές, μέχρι και σε δικαστικές υπηρεσίες.