Βουλιάζουν τα κρυπτονομίσματα μετά την αίτηση πτώχευσης της FTX
Τώρα οι αναλυτές φοβούνται για ένα ενδεχόμενο κύμα χρεοκοπιών και μια κατακόρυφη βουτιά στην αξία των κρυπτονομισμάτων
Κύκλωμα απατεώνων που «ξάφρισε» 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω συναλλαγών με κρυπτονομίσματα εξάρθρωσε η ισπανική αστυνομία, σε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Όπως γράφει η ισπανική Guardia Civil, περισσότεροι από 17.000 επενδυτές έχουν εξαπατηθεί μόνο στην Ισπανία, ενώ εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάσει τις εκατοντάδες χιλιάδες.
Η εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε από την Αλβανία, όπου Ισπανοί αξιωματούχοι σε συνεργασία με τις αρχές της χώρας, συνέλαβαν δύο ύποπτους αρχηγούς συμμοριών κρυπτονομισμάτων στα Τίρανα στις 8 και 9 Νοεμβρίου.
Η Guardia Civil ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με την καταλανική αστυνομία Mossos D’Esquadra και με τις διωκτικές αρχές πολλών άλλων χωρών – συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας,της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Ουκρανίας και της Γεωργίας.
Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι»
Οι έρευνες ξεκίνησαν το 2018 όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή της Καταλονίας ανέφερε ότι είχε εξαπατηθεί χάνοντας 800.000 ευρώ.
Τα θύματα δέχονταν κλήσεις από τηλεφωνικά κέντρα στην Αλβανία και άλλες χώρες. Οι τηλεφωνητές «έλεγαν ότι ήταν γνώστες του χρηματοοικονομικού κόσμου. Χειραγωγούσαν τα θύματά τους με τεχνικές πειθούς και υπόσχονταν υψηλά κέρδη», δήλωσε εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομίας.
Χαρακτηριστικό του εύρους της δράσης του κυκλώματος είναι ότι πολλοί εμπιστεύονταν τους απατεώνες μεταφέροντας ολοένα και μεγαλύτερα ποσά δήθεν για συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Οι απατεώνες κατάφερναν τακτικά να εγκαθιστούν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης στους υπολογιστές των θυμάτων τους.
«Υπολογίζουμε ότι η συμμορία κέρδιζε περίπου 400 ευρώ το λεπτό», σημείωσε ο εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομίας. «Πίστευαν ότι μπορούσαν να δουλέψουν ατιμώρητα, αλλά τώρα αντιμετώπισαν μια δυσάρεστη έκπληξη», δήλωσε άνθρωπος της Guardia Civil. Πολλοί από τους υπαλλήλους της συμμορίας προφανώς δεν γνώριζαν τίποτα για το εγκληματικό υπόβαθρο και δεν θα κληθούν να λογοδοτήσουν από τις αρχές, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
